Představenstvo akciové společnosti Wander in a.s., se sídlem Znojmo, Dobšická 3662/25, PSČ 669 02, IČ 46347429, zapsané v OR vedeném KS v Brně, odd. B, vl. 806 (dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu

která se uskuteční dne 8.2.2024 v 1300 hod. v prostorách třetího patra v budově na ulici Rudoleckého 909/8 ve Znojmě, PSČ: 669 02.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.

2. Volba orgánů valné hromady

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na převedení zisku na účet nerozděleného zisku minulých let.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o převedení zisku v částce 1 492 tis. na účet nerozděleného zisku minulých let.

6. Závěr.

Upozornění akcionářům:

a) Prezence akcionářů začne 30 min. před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady. Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v knize akcionářů společnosti, předloží akcie společnosti (akcie na jméno) a zároveň prokážou, že jsou vlastníky akcií společnosti (akcií na jméno). Akcionář – právnická osoba, resp. její statutární zástupce předloží při prezenci spolu s akciemi společnosti (akcie na jméno) platný průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku případně jeho ověřenou kopii.

b) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

c) Řádná účetní závěrka za rok 2022 (viz příloha č.1), zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 (viz příloha č.2) jsou od 6.1.2024 akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 1230 do 1330 hod. a v den konání valné hromady v místě prezentace akcionářů.

d) Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a rozhoduje takto: zisk vytvořený v roce 2022 v částce 1 492 tis. Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem 9 852 Pasiva celkem 9 852

Stálá aktiva 3 737 Vlastní kapitál 9 095

Oběžná aktiva 6 115 Cizí zdroje 757

Ostatní aktiva 0 Ostatní pasiva 0

Výnosy celkem 3 600

Hospodářský výsledek před zdaněním 1 492

Představenstvo společnosti Wander in a.s .