Představenstvo akciové společnosti Wander in a.s., se sídlem Znojmo, Dobšická 3662/25, PSČ 669 02, IČ 46347429, zapsané v OR vedeném KS v Brně, odd. B, vl. 806 (dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu

která se uskuteční dne 10.11.2025 v 1300 hod. v prostorách třetího patra v budově na ulici Rudoleckého 909/8 ve Znojmě, PSČ: 669 02.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.

2. Volba orgánů valné hromady

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.

4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2024, k návrhu na vypořádání ztráty a k návrhu na převedení ztráty na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a rozhodnutí o vypořádání ztráty v částce - 316 tis. a o převedení ztráty na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let.

6. Závěr.

Upozornění akcionářům:

a) Prezence akcionářů začne 30 min. před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady. Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v knize akcionářů společnosti, předloží akcie společnosti (akcie na jméno) a zároveň prokážou, že jsou vlastníky akcií společnosti (akcií na jméno). Akcionář – právnická osoba, resp. její statutární zástupce předloží při prezenci spolu s akciemi společnosti (akcie na jméno) platný průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku případně jeho ověřenou kopii.

b) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

c) Řádná účetní závěrka za rok 2024 (viz příloha č.1), zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 (viz příloha č.2) jsou od 9.10.2025 akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 1230 do 1330 hod. a v den konání valné hromady v místě prezentace akcionářů.

d) Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 a rozhoduje takto: ztráta vytvořená v roce 2024 v částce - 316 tis. Kč se převádí na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

Aktiva celkem 9 035 Pasiva celkem 9 035

Stálá aktiva 3 709 Vlastní kapitál 8 138

Oběžná aktiva 5 326 Cizí zdroje 897

Ostatní aktiva 0 Ostatní pasiva 0

Výnosy celkem 56

Hospodářský výsledek před zdaněním - 316

Představenstvo společnosti Wander in a.s.